Verificación de cuenta (KYC) en Martin Casino
Martin Casino aplica KYC para confirmar la identidad del titular, validar la dirección y comprobar el método de pago antes de habilitar retiradas o cuando el sistema detecta señales de riesgo.
La verificación se solicita al primer retiro, cuando el total de retiradas acumuladas supera 2.000 eur, tras cambios de datos (nombre, dirección o teléfono), al usar un método de pago nuevo y cuando hay incoherencias entre el país de registro, la ip y el método de pago.
- Identity (ID/Passport): Foto a color del pasaporte o documento nacional por ambas caras, completo y sin recortes. La imagen debe mostrar las cuatro esquinas, el número de documento y la fecha de nacimiento; no se aceptan capturas borrosas ni documentos caducados. En algunos casos pide una selfi sosteniendo el documento para confirmar que el titular coincide con la cuenta.
- Address proof: Factura de servicios (luz, agua, gas, internet) o extracto bancario emitido en los últimos 90 días. Debe incluir nombre y apellidos, dirección completa y fecha de emisión; no se aceptan pantallazos de apps sin membrete o sin el documento completo. Si el documento está en otro alfabeto, requiere una versión oficial en caracteres latinos o un documento alternativo con la dirección en caracteres latinos.
- Payment method: Para visa o mastercard, foto de la tarjeta con solo los 6 primeros y 4 últimos dígitos visibles; cubre el resto y el cvv. Para skrill, neteller o paypal, captura o pdf del perfil donde se vea el correo y el nombre del titular. Para btc o eth, comprobante del monedero (captura de la pantalla de “direcciones” o “recibir”) y, si lo solicita, evidencia de propiedad del monedero vinculada a la transacción; no acepta métodos de pago a nombre de terceros.
El plazo de revisión es de 2 a 24 horas tras subir los archivos, y se extiende hasta 72 horas si el documento está incompleto, hay reflejos, datos no coinciden o